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                                                    来源:中博娱乐-首页
                                                    发稿时间:2020-06-05 11:09:18

                                                    2018年1月12日,银监会下发了《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》。其中提到,代销金融监管机构监管范围外的、不持有金融牌照的机构发行的产品属侵害金融消费者权益行为。董某说去赌博网站购买彩票,是代纪女士的“投资”行为,赌博网站不可能持有金融牌照。

                                                    客户经理所称投资竟是网赌 

                                                    对此,董某并未正面回答。

                                                    业内人士介绍,625万的转进转出,是明显的虚存虚贷、虚增存款规模。此外,2016年9月30日,中国人民银行下发的银发(2016)261号文件指出,从2016年12月1日起必须执行:银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系。但是纪女士名下的贷款和信用卡,留的不是本人电话,电话实际使用人却是其客户经理。

                                                    6月3日,上游新闻记者在上述建行查询发现,2019年2月24日,纪女士办理了一笔5万元的快贷,期限为一年,至今分文未还,已逾期4个月;纪女士名下还有4张信用卡,已多次透支并办理了分期还款。

                                                    经反复沟通,下午5时许,董某打开了“投资平台”。上游新闻记者注意到,该平台名叫“彩运8”,是一个网赌平台。

                                                    接到报警后,碧阳派出所迅速开展调查,经查,位于毕节市七星关区同心路的广东三禾品味装饰有限公司为了提升公司业绩,对未完成工作目标任务的员工进行惩罚,自5月4日以来,该公司先后有多名未完成工作目标的员工受到罚款、喝生鸡蛋、做深蹲、做俯卧撑、扫厕所等惩罚。5月25日,未完成工作目标的员工李某被公司惩罚吃蚯蚓,李某因不愿意吃蚯蚓改为罚款500元。6月3日,建行河南平顶山煤炭专业支行内,59岁的纪女士数次哽咽。

                                                    多名银行业内人士指出,此事折射出了客户经理董某诸多违规行为,也暴露出了建行管理的失职。

                                                    6月3日下午4时许,董某向上游新闻记者解释了每笔流出。她介绍,转入320万,办理305万贷款,接着又转出625万是为了完成任务,用纪女士的账户走帐,获得了纪女士的同意;办理40万原油期货业务,也获得了纪女士的同意;2018年8月3日,转出5万元至康某账户,是为了归还其欠下的贷款,算是借,获得了纪女士的同意;2019年3月17日至2019年10月23日,分7次从纪女士账户上转走共计69.3万元,是代纪女士投资,获得了纪女士的同意。

                                                    此前,有该公司工作人员曾向媒体回应称,制定奖惩制度员工都是知道的,没有人反对,不愿吃蚯蚓的可选择罚款。